(四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

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普法欄目劇陽光下的秘密,京翰教育曝光,王菲流產,神田知子
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普法欄目劇陽光下的秘密

  (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

  經查詢,濟寧儒商村鎮銀行大股東為濟寧銀行股份有限公司,持股比例54.00%,認繳出資額2700萬元。濟寧銀行股份有限公司大股東為濟寧市財政局,持股比例9.27%,認繳出資額2000萬元。

  經查詢,濟寧儒商村鎮銀行大股東為濟寧銀行股份有限公司,持股比例54.00%,認繳出資額2700萬元。濟寧銀行股份有限公司大股東為濟寧市財政局,持股比例9.27%,認繳出資額2000萬元。

 

京翰教育曝光

  (六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;

 

  對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

普法欄目劇陽光下的秘密

王菲流產

  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

濟寧銀行子銀行違法遭罰 未按規定履行客戶身份識別|||||||

  以下為原文:

神田知子

  (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

  對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

  中國人民銀行網站近日公布的行政處罰信息公示表(濟寧銀罰字[2019]7號、8號)顯示,濟寧儒商村鎮銀行股份有限公司未按規定履行客戶身份識別義務。根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項規定,中國人民銀行濟寧市中心支行處以20萬元罰款,并根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項,對相關責任人處以1萬元罰款。

  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

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