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  (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

  (五)違反保密規定,泄露有關信息的;

  (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

  (二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;

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  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

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  (六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;

  (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

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